Polițiștii din Mehedinți au luat cu asalt în această dimineață 25 de locații din patru județe la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 10.000.000 de euro, prin evaziune fiscală și spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2008 — 2014, 32 de persoane din Caraș-Severin, Mehedinți, Arad și Timiș, având calitatea de reprezentanți legali (asociați, administrator, împuterniciți) ai 35 de societăți comerciale, ar fi pus la punct un circuit infracțional evazionist, bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în care ar fi fost implicate firmele controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse.
„Aceștia ar fi înregistrat, în contabilitatea firmelor, mai multe facturi fiscale emise în baza unor operațiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziția de materiale de construcții, piese și componente auto, etc.), în valoare de peste 45.000.000 de euro, pentru care ar fi dedus ilegal Taxa pe Valoare Adăugată și ar fi diminuat artificial impozitul pe profit”, potrivit organelor de urmărire penală.
Ulterior, prin efectuarea mai multor operațiuni/tranzacții financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de “rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăților implicate, ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienței banilor, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală.
Din primele informații se pare că la noi în județ sunt vizate mai multe locații din Caransebeș și Oțelu Roșu.
Perchezițiile sunt efectuate sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice, pe raza județelor Mehedinți, Timiș, Arad și Caraș-Severin, iar 20 de persoane urmează să fie conduse la audieri.
Acțiunea s-a desfășurat în cadrul a două dosare penale aflate în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.
Activitățile au beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații.
UPDATE:
Percheziții au mai avut loc la una din societățile fraților Gheorghe și Grigore Mitocaru din Bozovici, frații Mitocari fiind recunoscuți în Valea Almăjului pentru afacerile derulate prin societatea Mitocarii Forest, cea care se ocupă cu prelucrarea lemnului.
Alexandra JURCA
Foto: ancheteonline.ro
Dar la firmele lui Filipescu Gheorghe și Filipescu Sorin când vor fi verificate. Falsurile din contabilitate la firmele Recons, General Recons, Consproiect ,Activ Consproiect,sunt atât de mari încât s-ar aduna zeci de mii de euro la bugetul de stat.