55 de persoane fizice și juridice sunt cercetate pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală și spălare de bani în dosarul Mike Security. Nici una dintre acestea nu este însă în arest, după ce Curtea de Apel Timișoara a decis astăzi lăsarea în libertate a șefului firmei de pază, Viorel Pistol și a altor două persoane.
Pistol a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, alături de administratorul Pad Consult, Florel Tănăsie şi de jurista Olivia Matei. Decizia Tribunalului Caraș-Severin a fost însă contestată de cei trei inculpați, care au avut câștig de cauză, Curtea de Apel Timișoara decizând înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar. Avocații celor trei au pledat pentru o măsură mai blândă, susținând că în cauză nu este vorba de infracțiuni comise cu violență și în cele din urmă au avut câștig de cauză.
Dosarul instrumentat de DIICOT Caraș-Severin a produs vâlvă săptămâna trecută în județ și s-a soldat inclusiv cu demisia prefectului Nicolae Ciobanu. Nu mai puțin de 77 de percheziții au avut loc în urmă cu câteva zile în cadrul acestui amplu dosar care viza destructurarea unui grup infracțional specializat în evaziune fiscală și spălare de bani, care avea ramificații inclusive în cadrul autorităților statului.
„Din cercetări a reieşit că, liderul grupării ar fi condus „din umbră” întreaga activitate infracţională, cu ajutorul unor persoane apropiate, care ar fi avut sarcina să monitorizeze punerea în aplicare a dispoziţiilor acestuia.
Membrii grupării ar fi lucrat inițial în firma „mamă”, însă ulterior, din dispoziţia liderului, ar fi fost folosiţi ca administrator sau asociaţi ai unor societăţi comerciale, multe din ele de tip ,,fantomă”.
De asemenea, din gruparea infracţională mai făceau parte persoane care aveau diverse roluri în firmă, ca de exemplu recrutarea de persoane dispuse să înfiinţeze societăţi comerciale fantomă sau asigurarea legăturii între membrii grupării.
Totodată, gruparea infracţională ar fi fost sprijinită de persoane din cadrul autorităţilor statului, funcţionari bancari, persoane care, cu bună ştiinţă ar fi acceptat să fie înfiinţate firme pe numele sau la adresa lor sau persoane care ar fi acceptat transferul unor bunuri în scopul ascunderii provenienţei acestora sau a evitării luării unor măsuri procesuale.
Liderul grupării ar fi coordonat şi una-două societăţi comerciale care desfăşurau o activitate comercială relativ corectă şi care participa şi de regulă câştiga licitaţii având ca obiect asigurarea pazei la diferite obiective.
Ulterior, sub diverse modalităţi, această activitate ar fi fost transferată către societăţile comerciale de tip fantomă, care nu ar fi plătit niciun fel de impozite la stat, fiind utilizate temporar, iar ulterior radiate.
De asemenea, ulterior angajaţii societăţilor ”curate” ar fi fost transferaţi către societăţile ”fantomă”, în baza unor contracte, în care acestea din urmă ar fi preluat şi obligatiile fiscale aferente, fără a încasa însă niciun profit din această activitate comercială aparent legală (închirierea de forţă de muncă).
În cauză sunt cercetate 55 de persoane fizice si juridice, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire, aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de aproape 25.000.000 de lei”, au explicat oamenii legii.
Karina TINCUL
…asa va scapa si “‘preacinstitul “‘ fost prefect,baciul Ciobanu!Nici usturoi n-a mancat,nici gura nu-i pute!Justitie MADE IN ROMANIA!Oribil….si fara speranta!