Nu mai puțin de 55 de persoane fizice și juridice sunt cercetate în dosarul Mike Security, în prezent 3 dintre ele fiind în arest preventiv. Poliția a făcut publice și rezultatele celor 77 de percheziții efectuate în acest amplu dosar care vizează destructurarea unui grup infracțional specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, care avea ramificații inclusiv în cadrul autorităţilor statului: aproximativ 1.300 g. de aur, 43.000 de euro, 9.000 de dolari, 287.720 lei, 7 laptop-uri, 12 ştampile, 30 HDD-uri, 5 stick-uri de memorie şi mai multe înscrisuri, toate ridicate în vederea cercetărilor.
Prefectul Nicolae Ciobanu a fost și el dus la audieri în acest dosar, ulterior acesta anunțând că își dă demisia începând cu data de 1 februarie. Alături de Ciobanu, alte peste 30 de persoane au fost conduse la audieri. Dintre acestea, 3 au fost reținute pentru 30 de zile: Viorel Pistol, Florel Tănăsie și Olivia Matei, iar față de alte 10 persoane s-a dispus măsura cercetării sub control judiciar
Oamenii legi au explicat și modul în care acționau membrii rețelei:
„Din cercetări a reieşit că, liderul grupării ar fi condus „din umbră” întreaga activitate infracţională, cu ajutorul unor persoane apropiate, care ar fi avut sarcina să monitorizeze punerea în aplicare a dispoziţiilor acestuia.
Membrii grupării ar fi lucrat initial în firma „mamă”, însă ulterior, din dispoziţia liderului, ar fi fost folosiţi ca administrator sau asociaţi ai unor societăţi comerciale, multe din ele de tip ,,fantomă”.
De asemenea, din gruparea infracţională mai făceau parte persoane care aveau diverse roluri în firmă, ca de exemplu recrutarea de persoane dispuse să înfiinţeze societăţi comerciale fantomă sau asigurarea legăturii între membrii grupării.
Totodată, gruparea infracţională ar fi fost sprijinită de persoane din cadrul autorităţilor statului, funcţionari bancari, persoane care, cu bună ştiinţă ar fi acceptat să fie înfiinţate firme pe numele sau la adresa lor sau persoane care ar fi acceptat transferul unor bunuri în scopul ascunderii provenienţei acestora sau a evitării luării unor măsuri procesuale.
Liderul grupării ar fi coordonat şi una-două societăţi comerciale care desfăşurau o activitate comercială relativ corectă şi care participa şi de regulă câştiga licitaţii având ca obiect asigurarea pazei la diferite obiective.
Ulterior, sub diverse modalităţi, această activitate ar fi fost transferată către societăţile comerciale de tip fantomă, care nu ar fi plătit niciun fel de impozite la stat, fiind utilizate temporar, iar ulterior radiate.
De asemenea, ulterior angajaţii societăţilor ”curate” ar fi fost transferaţi către societăţile ”fantomă”, în baza unor contracte, în care acestea din urmă ar fi preluat şi obligatiile fiscale aferente, fără a încasa însă niciun profit din această activitate comercială aparent legală (închirierea de forţă de muncă).
În cauză sunt cercetate 55 de persoane fizice si juridice, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire, aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de aproape 25.000.000 de lei”.
Citește și Procurorii DIICOT au împărțit cătușe azi noapte! Prefectul a fost lăsat la vatră
Karina TINCUL
