Nu mai puțin de 55 de persoane fizice și juridice sunt cercetate în dosarul Mike Security, în prezent 3 dintre ele fiind în arest preventiv. Poliția a făcut publice și rezultatele celor 77 de percheziții efectuate în acest amplu dosar care vizează destructurarea unui grup infracțional specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, care avea ramificații inclusiv în cadrul autorităţilor statului: aproximativ 1.300 g. de aur, 43.000 de euro, 9.000 de dolari, 287.720 lei, 7 laptop-uri, 12 ştampile, 30 HDD-uri, 5 stick-uri de memorie şi mai multe înscrisuri, toate ridicate în vederea cercetărilor. 

Prefectul Nicolae Ciobanu a fost și el dus la audieri în acest dosar, ulterior acesta anunțând că își dă demisia începând cu data de 1 februarie. Alături de Ciobanu, alte peste 30 de persoane au fost conduse la audieri. Dintre acestea, 3 au fost reținute pentru 30 de zile: Viorel Pistol, Florel Tănăsie și Olivia Matei, iar față de alte 10 persoane s-a dispus măsura cercetării sub control judiciar

Oamenii legi au explicat și modul în care acționau membrii rețelei:

„Din cercetări a reieşit că, liderul grupării ar fi condus „din umbră” întreaga activitate infracţională, cu ajutorul unor persoane apropiate, care ar fi avut sarcina să monitorizeze punerea în aplicare a dispoziţiilor acestuia.

Membrii grupării ar fi lucrat  initial  în firma „mamă”, însă ulterior,  din dispoziţia liderului, ar fi fost folosiţi ca administrator sau asociaţi ai unor societăţi comerciale, multe din ele de tip ,,fantomă”.

De asemenea, din gruparea infracţională mai făceau parte persoane care aveau diverse roluri în firmă, ca de exemplu recrutarea de persoane dispuse să înfiinţeze societăţi comerciale fantomă sau asigurarea legăturii între membrii grupării.

Totodată, gruparea infracţională ar fi fost sprijinită de persoane din cadrul autorităţilor statului, funcţionari bancari, persoane care, cu bună ştiinţă ar fi acceptat să fie înfiinţate firme pe numele sau la adresa lor sau persoane care ar fi acceptat transferul unor bunuri în scopul ascunderii provenienţei acestora sau a evitării luării unor măsuri procesuale.

Liderul grupării ar fi coordonat şi una-două societăţi comerciale care desfăşurau o activitate comercială relativ corectă şi care participa şi de regulă câştiga licitaţii având ca obiect asigurarea pazei la diferite obiective.

Ulterior, sub diverse modalităţi, această activitate ar fi fost transferată către societăţile comerciale de tip fantomă, care nu ar fi plătit niciun fel de impozite la stat, fiind utilizate temporar, iar ulterior radiate.

De asemenea, ulterior angajaţii societăţilor ”curate” ar fi fost transferaţi către societăţile ”fantomă”, în baza unor contracte, în care acestea din urmă ar fi preluat şi obligatiile fiscale aferente, fără a încasa însă niciun profit din această activitate comercială aparent legală (închirierea de forţă de muncă).

În cauză sunt cercetate 55 de  persoane fizice si juridice, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire, aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de aproape 25.000.000 de lei”.

Citește și Procurorii DIICOT au împărțit cătușe azi noapte! Prefectul a fost lăsat la vatră

Karina TINCUL

Șase percheziții sunt efectuate de Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice pe raza județelor Timiș și Caraș-Severin.

Vizate sunt trei persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Mascații au luat pe sus domiciliile acestora, dar și sediile sociale ale societăților administrate de aceștia. Prejudiciul este estimat la aproape 370.000 de lei. În vizorul autorităților se află două societăți comerciale, cu puncte de lucru în Timișoara, Lugoj și Berzasca.

„În fapt, în cursul anului 2011, bănuiţii, în calitate de reprezentanți legali (asociați, administratori, împuterniciți) a două societăți comerciale, ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operațiuni comerciale fictive, reprezentând achiziții de bunuri și prestări de servicii în domeniul construcțiilor.

Prin aceste operațiuni există suspiciuni că ar fi prejudiciat bugetul consolidat al statului cu aproape 370.000 de lei. Ulterior, bănuiții ar fi efectuat tranzacții financiare constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate efectuate de persoane interpuse sau de rularea acestor valori prin conturile bancare ale societăților, urmărindu-se astfel disimularea provenienței și circulației banilor”, transmite Biroul de Presă al Poliției Timiș.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații, dar și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.

Alexandra JURCA

Foto: jurnalul.ro

Din nou percheziții în această dimineață în județul Caraș-Severin! Vizate sunt mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. În total au loc 52 de percheziții în 12 județe și în municipiul București, prejudiciul în aceast caz ridicându-se la peste 6.000.000 de euro. 

„Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi efectuează 52 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Timiş, Alba, Arad, Ilfov, Dâmbovița, Dolj, Caraş-Severin, Gorj, Olt, Hunedoara, Sălaj şi în municipiul Bucureşti.

Sunt percheziţionate atât locuinţele unor persoane bănuite  de săvârşirea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, precum şi sediile societăţilor comerciale administrate de acestea.

De asemenea, poliţiştii urmează să pună în aplicare 46 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri şi dispunerea măsurilor legale.

Acţiunea, la care participă 162 de poliţişti, este coordonată de Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române”, se arată într-un comunicat de presă al Inspectoratului General al Poliției Române.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2008 – 2014, 45 de persoane, în calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administratori, împuterniciţi) ai 46 de societăţi comerciale, s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale pentru societăţile comerciale controlate de către ei în mod direct sau prin persoane interpuse.

Aceştia ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de  materiale reciclabile, piese auto şi accesorii, precum şi servicii transport-manipulare), în valoare totală de peste 15 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prejudiciul cauzat astfel bugetului de stat este de peste 6 milioane de euro.

Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, cei în cauză ar fi efectuat mai multe operaţiuni sau tranzacţii financiare, urmărind spălarea sumelor de bani. Aceştia ar fi făcut depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau ar fi rulat aceste valori prin conturile bancare ale societăţilor, metodă prin care ar fi  fost disimulată provenienţa banilor.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al S.R.I..

Karina TINCUL