Zeci de poliţişti, angrenați în această dimineață într-o operațiune de amploare ce vizează peste 20 de percheziţii, în 10 judeţe, printre care și Caraș-Severin, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 550.000 de lei.

Conform unui comunicat al IGPR, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din Olt efectuează 22 de percheziţii, în judeţele Bihor, Mehedinţi, Vâlcea, Timiş, Arad, Călăraşi, Vaslui, Caraş-Severin, Maramureş şi Mureş, într-un dosar de evaziune fiscală.

„În fapt, în perioada 2012-2016, o societate comercială cu sediul din judeţul Olt ar fi înregistrat în evidenţa contabilă operaţiuni nereale constând în achiziţii de mobilier urban de la 14 societăţi comerciale cu un comportament fiscal ,,tip fantomă”. Astfel, societatea s-ar fi sustras de la plata impozitului pe profit şi a TVA către bugetul de stat, în sumă de aproximativ 550.000 de lei”, se precizează în comunicatul IGPR.

Societatea vizată  ar fi emis facturi de livrare a bunurilor către 22 de beneficiari din ţară, existând suspiciuni că acestea nu ar fi fost livrate în totalitate, deşi plăţile au fost efectuate.

Totodată, se precizează că 23 de persoane sunt conduse la sediul poliţiei pentru a fi audiate.

foto: bucurestiul.ro

Lorena POENARU

În urma investigațiilor efectuate, polițiștii cărășeni au reușit destructurarea unei grupări specializate în înșelăciuni prin metoda ”Accidentul”. În cadrul acțiunii au fost efectuate percheziții în Timiș și Olt, la domiciliile unor persoane suspecte, dar și în penitenciarul din Galați.

Polițiștii municipiului Caransebeș au continuat investigațiile în cazurile de înșelăciune prin metoda ”Accidentul”, înregistrate de la începutul anului pe raza municipiului Caransebeș și a orașului Oțelu Roșu, în urma cărora 5 persoane au fost înșelate cu sumele de 31.400 de lei și 4.150 de euro.

Astfel, au fost efectuate 5 percheziții la locuințele unor femei din Timiș și Olt dar și în 3 celule ale penitenciarului din Galați. Au fost ridicate telefoane mobile, cartele telefonice, laptop-uri, documente și înscrisuri, dar și obiecte vestimentare.

Sub pretextul că rude apropiate persoanelor vătămate ar fi fost implicate în accidente rutiere, cei în cauză ar fi determinat victimele să înmâneze unor persoane necunoscute bani pentru îngrijiri medicale în țară sau în străinătate, de care ar fi avut nevoie cei dragi. Sumele de bani, a căror valoare totală depășește 50.000 de lei, ar fi fost ridicate de la locuințele victimelor.

Față de 3 persoane s-a luat măsura reținerii pentru de 24 de ore, ulterior fiind prezentate Judecătoriei Caransebeș, care a dispus arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă în dosarele penale înregistrate, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeș, în vederea documentării întregii activități infracționale a bănuiților.

Activitățile s-au desfășurat cu sprijinul Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Diana RADU