În perioada 7-19 octombrie, Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara a realizat o serie de controale la firma de pază cărășeană Mike Security, firmă deja aflată în atenția autorităților după descinderile din luna ianuarie a acestui an.

Controalele au scos la iveală o serie de ilegalități în ceea ce privește personalul, nereguli pe care reprezentanții firmei lui Viorel Pistol le neagă vehement.

Potrivit ITM Hunedoara, controalele au vizat aspecte legate de depistarea și combaterea cazurilor de muncă fără forme legale, derivată inclusiv din mascarea contractelor de muncă sub alte firme sau forme contractual. În acest sens, la Mike Security s-au găsit 1.160 de salariați în momentul controlului. Din aceștia însă, doar 134 lucrau cu normă întreagă, 806 fiind încadrați cu fracțiune de 1 oră pe zi, 155 cu fracțiune de 4 ore pe zi, iar 21 cu fracțiune de 2 ore pe zi.

Astfel, potrivit ITM Hunedoara, Mike Security a încercat să ocolească legea prin neachitarea contribuțiilor către bugetele asigurărilor sociale de stat diminuând norma de muncă din contractele de muncă la patru, două și chiar o oră pe zi, iar pentru restul timpului de muncă a încheiat aceste contracte de colaborare. Mai mult, s-au descoperit în pontaje ore suplimentare neplătite și pentru care nu s-a acordat timp liber corespunzător.

Mike Security ripostează și neagă orice ilegalitate!

Potrivit firmei de pază, ITM Hunedoara și-a depășit competențele, în condițiile în care cifra de 1.160 contracte de munca se refera la totalitatea angajaţilor companiei în întreaga țară și nu în Judeţul Hunedoara.

„În data de 19 octombrie 2016, I.T.M Hunedoara a efectuat un control pe linia prevederilor legislaţiei în vigoare în domeniul relaţiilor de muncă la Punctul de Lucru Deva al SC MIKE SECURITY GROUP SRL, unde activează 196 agenţi de pază și securitate. Conform Procesului Verbal întocmit au fost verificate documentele referitoare la legalitatea muncii. S-a constatat că acestea corespund prevederilor Legii 333 modificată, Codului Muncii, Codului Civil și Codului Fiscal în vigoare.

Facem menţiunea că cifra de 1.160 contracte de muncă se referă la totalitatea angajaţilor companiei în întreaga țară și nu în Judeţul Hunedoara, aria de competență a inspectorului I.T.M. Concluzia Procesului Verbal de control este că la nivelul companiei nu există muncă la negru , compania nefiind sancționată pentru această culpă.

Considerăm că inspectorul I.T.M. și-a depăşit atribuţiile legale ridicând de la angajaţi ai companiei două contracte civile ce nu fac obiectul Codului Muncii. În conformitate cu menţiunile înscrise în Procesul Verbal compania nu este de acord cu măsurile luate și le va contesta în instanţă în termenul prevăzut de lege”, informează reprezentanții firmei de pază din Caraș-Severin.

Reamintim că sediul din Reșița al firmei Mike Security a fost luat pe sus de DIICOT în ianuarie. Tot atunci, mascații au intrat în forță și în Instituția Prefectului de unde l-au ridicat pe Nicolae Ciobanu, prefect în acea vreme, și actual director al ITM Caraș-Severin.

Descinderile au vizat un dosar în care administratorii firmei introduceau în contabilitate facturi fictive pentru a-și diminua baza impozabilă, iar astfel plăteau mai puțin la stat. Facturile erau emise cu ajutorul Mike Security Group, iar fostul prefect Ciobanu era acuzat că ar fi fost implicat în acțiunile unei rețele care se folosea de metoda „Factura”, în perioada în care conducea firma de pază.

CITEȘTE ȘI: Procurorii DIICOT au împărțit cătușe la Mike Security

Diana RADU

Compania, cercetată pentru evaziune fiscală de DIICOT, este condusă chiar de către un preot ortodox!

Cercetată de către procurorii antimafie pentru angajări fictive şi evaziune fiscală, SC Mike Security Group SRL i-a surprins pe oamenii legii când aceştia au văzut că tocmai un preot este administrator al firmei şi este implicat în afacerile ilegale ale lui Viorel Pistol, adevăratul lider al reţelei de evaziune fiscală.

Şi, deşi au frică de Dumnezeu, procurorii nu s-au temut prea tare de părintele Holovscuc şi l-au pus sub urmărire penală.

Procurorii susţin că preotul ortodox ucrainean a aderat la grupul infracţional organizat, coordonat de Pistol Viorel şi că ar fi făcut parte din palierul executiv al acestui grup.

În baza Hotărârii AGA nr.3 din data de 06.11.2014 a SC Mike Security Group SRL se înregistrează la ONRC sub nr. 17649 din data de 10.11.2014 cererea prin care este numit în funcţia de administrator al SC Mike Security Group SRL, Holovcsuk Daniel Gheorghe, cu puteri depline de reprezentare şi perioadă nelimitată.

„În fapt, conform datelor furnizate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin, Holovcsuk Daniel Gheorghe, de profesie preot a fost angajat în perioada martie 2011- iunie 2011 la SC Global Interim SRL. Din luna iulie a anului 2011 până în luna aprilie a anului 2014, Holovcsuk Daniel Gheorghe este angajat al SC Pad Consult Guard SRL, ulterior, pentru o perioadă de şale luni, respectiv mai 2014-noiembrie 2014 să fie angajat al SC Mike Security Work SRL urmând ca din luna decembrie a anului 2014 să fie transferat la MC Exclusiv Global Logistic SRL” susţin procurorii în dosar.

De menţionat este faptul că procurorii mai arată că SC Mike Security Work SRL şi MC Exclusiv Global Logistic SRL, aşa cum rezultă din datele existente la dosarul cauzei, se înscriu în categoria societăţilor de tip fantomă utilizate doar pe post de supapă pentru sustragerea SC Mike Security Group SRL de la plata unor impozite şi contribuţii la bugetele de stat.

Aşa cum rezultă şi din Hotărârea AGA prezentată mai sus, din data de 06.11.2014, Holovcsuk Daniel Gheorghe deţine funcţia de administrator de drept al SC Mike Security Group SRL, însă din luna decembrie este şi angajat al MC Exclusiv Global Logistic SRL dar şi preot în cadrul Vicariatului Ortodox Ucrainean din România.

Prin împuternicirile cu numerele 417/11.03.2015 şi 394/09.03.2015, Holovcsuk Daniel Gheorghe o împuterniceşte pe Constantin Mihaela pentru a reprezenta firma în relaţia cu Oficiul Registrului Comerţului.

Pe perioada mandatului „administratorului Holovcsuk Daniel Gheorghe”, angajaţii SC Mike Security Group SRL au fost împărţiţi şi transferaţi pe un număr de patru societăţi comerciale înfiinţate în luna august a anului curent, special înfiinţate pentru a servi ca supapa de sustragere a SC Mike Security Group SRL.

Din analiza datelor furnizate de inspectorii Antifraudă a rezultat că pe perioada mandatului „administratorului Holovcsuk Daniel Gheorghe”, în contabilitatea societăţii a fost înregistrată o factură ce a fost şi evidenţiată în declaraţiile fiscală, al cărui scop a constat în diminuarea frauduloasă a bazei impozabile.

Valoarea facturii se ridică la valoarea de aproximativ 32.000.000 lei şi a fost emisă de SC Cento Gimmy Impex SRL, societate comercială aflată sub incidenţa Legii nr. 85/2014 şi al cărei administrator special este Gherasim Domnica, soţia lui Morhan Dumitru, alţi doi membrii ai reţelei de evaziune conduse de Pistol, stabiliţi în Ucraina.

De asemenea, tot în aceeaşi perioadă SC Mike Security Group SRL a stornat scriptic o sumă de aproximativ 9.000.000 lei în favoarea SC GARDIENII SRL, societate aflată şi ea sub incidenţa legii 85/2014.

„Există suspiciunea că prin această operaţiune fictivă s-a urmărit ascunderea unor operaţiuni fictive înregistrate anterior pentru a fi evitate descoperirea lor cu ocazia unui control al organelor fiscale ce urma să aibă loc în luna octombrie sau noiembrie 2015. În schimbul îndeplinirii, doar scriptic, a calităţii de administrator, inculpatul Holovcsuk Daniel Ghoerghe este sprijinit financiar de inulpatul Pistol-Ivan Viorel-Călin-Marian, cheltuielile în scop personal ale acestuia fiind decontate prin SC Mike Security Group SRL”, mai scriu procurorii în actele de la dosar.

Procurorii au interceptat şi mai multe discuţii telefonice între Pistol şi preot, cum ar fi convorbirea din data de 27.07.2015, la ora 21:09:06, purtată de Pistol-Ivan Viorel-Călin-Marian de la postul telefonic 072xxxxxxx şi Holovcsuk Daniel Gheorghe aflat la postul telefonic 0726xxxxxxx.

Cu ocazia acestei convorbiri, Holovcsuk Daniel Gheorghe îi „comunică inculpatului Pistol-Ivan Viorel-Călin-Marian că urmează să îi transmită nişte facturi printr-un serviciu de curierat rapid, specificând faptul că este vorba despre ”nişte piese”. Inculpatul Pistol-Ivan Viorel-Călin-Marian îi transmite că nu contează şi că poate face pe orice facturi, inclusiv pe materiale de construcţii şi să se folosească de o falsă justificare, respectiv ”pregătirea punctului de lucru de la Sighet”.

”(…)HOLOVCSUK DANIEL: Da mâine trimit nişte facturi iară prin FAN, bine?

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Da. Ăhă. bun.

HOLOVCSUK DANIEL: Ăhă. Am, am nişte piese ştii?

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Nu contează, orice fă.

HOLOVCSUK DANIEL: Ăhă.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Mă înţelegi? Şi materiale de construcţii şi de alea şi de alea şi de alea, ce trebe.

HOLOVCSUK DANIEL: Ăhă. Îi bun.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Pregăteşti acolo la tine la punctul de, lucru acolo la Sighet, mă înţelegi?

HOLOVCSUK DANIEL: Ăhă, ăhă, ăhă.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Ai înţeles?

HOLOVCSUK DANIEL: Am înţeles.(…)”.

      Procurorii mai spun că preotul Holovcsuk Daniel-Gheorghe figura, în luna iulie a anului 2015, ca angajat al SC MC Exclusiv Global Logistic SRL, deşi este preot în Sighetul Marmaţiei şi nu a lucrat efectiv nicio oră pe niciuna dintre societăţile comerciale pe care a fost angajat. În urma unei reclamaţii pe care i-a făcut-o un alt preot, Holovcsuk Daniel-Gheorghe îi solicită lui Pistol Viorel să îi modifice contractul de muncă, respectiv să îi reducă timpul de lucru (la o oră). Pistol, în urma discuţiei, ia hotărârea de a-i înceta contractul de muncă ţinând cont de faptul că este angajat pe MC Exclusiv Global Logistic SRL, întreaga acţiune fiind interceptată de procurori:

În data de 09.07.2015, la ora 16:02:22, inculpatul Pistol Ivan Viorel Călin Marian de la postul telefonic 0728xxxxxxxxxx îl contactează pe inculpatul Holovcsuk Daniel Gheorghe aflat la postul telefonic 0726xxxxxxxxxxxxx.

”HOLOVCSUK DANIEL: Alo da.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Salut.

HOLOVCSUK DANIEL: Ce faci?

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Uite acu.. îs prin Bucureşti.

HOLOVCSUK DANIEL: Da? Am vrut.. acolo eu la… la.. contract apar cu două ore nu?

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Hă?

HOLOVCSUK DANIEL: La contract apar cu două ore eu, aşa-i?

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Da.

HOLOVCSUK DANIEL: Na că mi-o făcut un dobitoc o reclamaţie, ştii?

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Cine?

HOLOVCSUK DANIEL: Diacul(?) meu.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Da?

HOLOVCSUK DANIEL: Ăhă, ăhă. Ştii şi să…

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: (?) Ţi-l închid de tot.

HOLOVCSUK DANIEL: Cum?

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Pot să ţi-l închid de tot.

HOLOVCSUK DANIEL: Nu, la două ore am.. am dreptul nu?

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Da. Normal.

HOLOVCSUK DANIEL: Păi n-are… la două ore pot să fiu, ştii?

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Normal. Ăhă.

HOLOVCSUK DANIEL: Ăhă.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Zici că de aia te-a.. Cui? Unde?

HOLOVCSUK DANIEL: Păi mi-o făcut la… la ai mei, ştii la şefii mei, ştii?

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Ăhă, ăhă.

HOLOVCSUK DANIEL: Şi poate cine ştie unde mi-a mai face ştii şi să fiu acolo cu două ore numa.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Da, lasă că verific încă o dată (?) Bine?

HOLOVCSUK DANIEL: Ăhă. Bine, bun.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Bun. Hai.

HOLOVCSUK DANIEL: Bun, bun.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Mai vorbim. Pa. (?)

HOLOVCSUK DANIEL: Mai vorbim Pa, pa. Pa, pa.”

  În data de 09.07.2015, la ora 16:07:33 Pistol Ivan Viorel Călin Marian de la postul telefonic este contactat de o interlocutoare, de la postul telefonic 072xxxxxxxxxxxxxx:

”Interlocutoare: Alo.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Da.

Interlocutoare: Îi angajat pe MC GLOBAL cu patru ore.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Da?

Interlocutoare: Da.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Fă-i act adiţional cu o oră. Cred că ar trebuii să-l închi… dacă-i pe MC GLOBAL poţi să-l închizi de tot.

Interlocutoare: Da?

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Da. 

Interlocutoare: Păi şi atunci nu-l angajez, nu-l angajez pe aialaltă?

PISTOL IVAN VIROEL CĂLIN MARIAN: Nu, nu. 

Interlocutoare: Nu.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Nu.

Interlocutoare: Bine. Şi îmi face aia hârtie cu 5… îi fac cu 55 cu B?

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Da.

Interlocutoare: Bun.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Bine?

Interlocutoare: Şi cui îi trimit pe mail dispoziţia?

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Cui?

Interlocutoare: Dispoziţia de încetare.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Nu o trimiţi… mi-o trimiţi. Mi-o dai mie.

Interlocutoare: Ţi-o dau… Bine. Şi fac cu data de astăzi da?

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Da.

Interlocutoare: Bine bun. Da. Am înţeles. Tu te întorci acuma sau nu?

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Mă întorc da nu am plecat încă, mai târziu plec. Mă întorc.

Interlocutoare: A, bun.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: La noapte. Şi pe urmă transmiţi mail.

Interlocutoare: Bine. Deci îi, îi încetez contractul de MC? Da?

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Hă? Da.

Interlocutoare: Îi încetez cu 55 cu B.

PISTOL IVAN VIROEL CĂLIN MARIAN: Şi îi transmiţi după aia pe email acolo la… că i-ai închis.. Bine?

Interlocutoare: La cine?

PISTOL IVAN VIROEL CĂLIN MARIAN: Transmiţi pe email. La salarizare.

Interlocutoare: Da, da, nu ştiu dacă… A, la ADRIANA.

PISTOL IVAN VIROEL CĂLIN MARIAN: Păi da.

Interlocutoare: Bine, bun.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Pe email (n.n. se aude întrerupt)

Interlocutoare: Da. Bine. Bun. Am înţeles. Merci!” .

Sergiu TABAN

Decizia Curţii de Apel Timişoara prin care Viorel Pistol, Olivia Matei şi Florel Tănăsie i-a dat curaj şi Feliciei Chivu, jurista Direcţiei Fiscale din Caraş-Severin, care cere azi judecătorilor de la Tribunalul Caraş-Severin să-i revoce măsura controlului judiciar.

Aceasta a primit măsura privativă de libertate de la procurorul DIICOT care investighează dosarul Mike Security şi care susţin că Felicia Chivu a sprijinit gruparea infracţională.

Chivu s-ar fi ocupat de fentarea măsurilor de sechestru puse chiar de Fisc pe bunurile Mike Security, inclusiv pe unele autoturisme folosite de firma de pază la intervenţii, intermediind aşa zise vânzări ale acestor maşini pe numele unor persoane fizice, ele fiind totuşi folosite în continuare de către firma de pază.

Procesul este programat pentru astăzi, la ora 12. Potrivit prevederilor recente ale Curţii Constituţionale hotărârea de astăzi este definitivă, măsura controlului judiciar putând fi atacată o singură dată la instanţă, după care decizia devine definitivă.

Diana RADU

55 de persoane fizice și juridice sunt cercetate pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală și spălare de bani în dosarul Mike Security. Nici una dintre acestea nu este însă în arest, după ce Curtea de Apel Timișoara a decis astăzi lăsarea în libertate a șefului firmei de pază, Viorel Pistol și a altor două persoane. 

Pistol a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, alături de administratorul Pad Consult, Florel Tănăsie şi de jurista Olivia Matei. Decizia Tribunalului Caraș-Severin a fost însă contestată de cei trei inculpați, care au avut câștig de cauză, Curtea de Apel Timișoara decizând înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar. Avocații celor trei au pledat pentru o măsură mai blândă, susținând că în cauză nu este vorba de infracțiuni comise cu violență și în cele din urmă au avut câștig de cauză.

Dosarul instrumentat de DIICOT Caraș-Severin a produs vâlvă săptămâna trecută în județ și s-a soldat inclusiv cu demisia prefectului Nicolae Ciobanu. Nu mai puțin de 77 de percheziții au avut loc în urmă cu câteva zile în cadrul acestui amplu dosar care viza destructurarea unui grup infracțional specializat în evaziune fiscală și spălare de bani, care avea ramificații inclusive în cadrul autorităților statului.

„Din cercetări a reieşit că, liderul grupării ar fi condus „din umbră” întreaga activitate infracţională, cu ajutorul unor persoane apropiate, care ar fi avut sarcina să monitorizeze punerea în aplicare a dispoziţiilor acestuia.

Membrii grupării ar fi lucrat  inițial  în firma „mamă”, însă ulterior,  din dispoziţia liderului, ar fi fost folosiţi ca administrator sau asociaţi ai unor societăţi comerciale, multe din ele de tip ,,fantomă”.

De asemenea, din gruparea infracţională mai făceau parte persoane care aveau diverse roluri în firmă, ca de exemplu recrutarea de persoane dispuse să înfiinţeze societăţi comerciale fantomă sau asigurarea legăturii între membrii grupării.

Totodată, gruparea infracţională ar fi fost sprijinită de persoane din cadrul autorităţilor statului, funcţionari bancari, persoane care, cu bună ştiinţă ar fi acceptat să fie înfiinţate firme pe numele sau la adresa lor sau persoane care ar fi acceptat transferul unor bunuri în scopul ascunderii provenienţei acestora sau a evitării luării unor măsuri procesuale.

Liderul grupării ar fi coordonat şi una-două societăţi comerciale care desfăşurau o activitate comercială relativ corectă şi care participa şi de regulă câştiga licitaţii având ca obiect asigurarea pazei la diferite obiective.

Ulterior, sub diverse modalităţi, această activitate ar fi fost transferată către societăţile comerciale de tip fantomă, care nu ar fi plătit niciun fel de impozite la stat, fiind utilizate temporar, iar ulterior radiate.

De asemenea, ulterior angajaţii societăţilor ”curate” ar fi fost transferaţi către societăţile ”fantomă”, în baza unor contracte, în care acestea din urmă ar fi preluat şi obligatiile fiscale aferente, fără a încasa însă niciun profit din această activitate comercială aparent legală (închirierea de forţă de muncă).

În cauză sunt cercetate 55 de  persoane fizice si juridice, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire, aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de aproape 25.000.000 de lei”, au explicat oamenii legii.

Karina TINCUL

Nu mai puțin de 55 de persoane fizice și juridice sunt cercetate în dosarul Mike Security, în prezent 3 dintre ele fiind în arest preventiv. Poliția a făcut publice și rezultatele celor 77 de percheziții efectuate în acest amplu dosar care vizează destructurarea unui grup infracțional specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, care avea ramificații inclusiv în cadrul autorităţilor statului: aproximativ 1.300 g. de aur, 43.000 de euro, 9.000 de dolari, 287.720 lei, 7 laptop-uri, 12 ştampile, 30 HDD-uri, 5 stick-uri de memorie şi mai multe înscrisuri, toate ridicate în vederea cercetărilor. 

Prefectul Nicolae Ciobanu a fost și el dus la audieri în acest dosar, ulterior acesta anunțând că își dă demisia începând cu data de 1 februarie. Alături de Ciobanu, alte peste 30 de persoane au fost conduse la audieri. Dintre acestea, 3 au fost reținute pentru 30 de zile: Viorel Pistol, Florel Tănăsie și Olivia Matei, iar față de alte 10 persoane s-a dispus măsura cercetării sub control judiciar

Oamenii legi au explicat și modul în care acționau membrii rețelei:

„Din cercetări a reieşit că, liderul grupării ar fi condus „din umbră” întreaga activitate infracţională, cu ajutorul unor persoane apropiate, care ar fi avut sarcina să monitorizeze punerea în aplicare a dispoziţiilor acestuia.

Membrii grupării ar fi lucrat  initial  în firma „mamă”, însă ulterior,  din dispoziţia liderului, ar fi fost folosiţi ca administrator sau asociaţi ai unor societăţi comerciale, multe din ele de tip ,,fantomă”.

De asemenea, din gruparea infracţională mai făceau parte persoane care aveau diverse roluri în firmă, ca de exemplu recrutarea de persoane dispuse să înfiinţeze societăţi comerciale fantomă sau asigurarea legăturii între membrii grupării.

Totodată, gruparea infracţională ar fi fost sprijinită de persoane din cadrul autorităţilor statului, funcţionari bancari, persoane care, cu bună ştiinţă ar fi acceptat să fie înfiinţate firme pe numele sau la adresa lor sau persoane care ar fi acceptat transferul unor bunuri în scopul ascunderii provenienţei acestora sau a evitării luării unor măsuri procesuale.

Liderul grupării ar fi coordonat şi una-două societăţi comerciale care desfăşurau o activitate comercială relativ corectă şi care participa şi de regulă câştiga licitaţii având ca obiect asigurarea pazei la diferite obiective.

Ulterior, sub diverse modalităţi, această activitate ar fi fost transferată către societăţile comerciale de tip fantomă, care nu ar fi plătit niciun fel de impozite la stat, fiind utilizate temporar, iar ulterior radiate.

De asemenea, ulterior angajaţii societăţilor ”curate” ar fi fost transferaţi către societăţile ”fantomă”, în baza unor contracte, în care acestea din urmă ar fi preluat şi obligatiile fiscale aferente, fără a încasa însă niciun profit din această activitate comercială aparent legală (închirierea de forţă de muncă).

În cauză sunt cercetate 55 de  persoane fizice si juridice, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire, aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de aproape 25.000.000 de lei”.

Citește și Procurorii DIICOT au împărțit cătușe azi noapte! Prefectul a fost lăsat la vatră

Karina TINCUL

Sediul firmei Mike Security a fost luat pe sus ieri dimineață de DIICOT. Mai mult, mascații au intrat în forță în Instituția Prefectului. chiar în momentul Comitetului Consultativ de Dialog Civic. După câteva momente în biroul lui Nicolae Ciobanu, procurorii au ieșit cu acesta de mână.

Sediul Mike Security a fost păzit de mascați încă de la intrare, astfel că până la finalizarea cercetărilor niciun angajat nu a avut voie să părăsească imobilul. De asemenea, nu s-a permis intrarea persoanelor din exterior.

În paralel s-au desfășurat percheziții la mai multe locații care aparțin firmei, inclusiv la salonul cosmetic al cărei proprietar este chiar fiica patronului de la Mike Security, dar și la domiciliul acestuia.

UPDATE 1:

Se pare că prefectul județului, Nicolae Ciobanu, a fost una dintre țintele DIICOT în acest amplu dosar în care s-au demarat peste 76 de percheziții în 17 județe. Acesta a fost ridicat de ofițerii de la Crimă Organizată, dar ulterior a fost lăsat să plece acasă.

Prefectul ar fi fost implicat în acțiunile unei rețele care se folosea de metoda „Factura”, în perioada în care conducea o firmă privată, informează opiniatimisoarei.ro.

Administratorii introduceau în contabilitate facturi fictive pentru a-și diminua baza impozabilă, iar astfel plăteau mai puțin la stat. Facturile erau emise cu ajutorul Mike Security Group, aceeași firmă care în 2012, la nunta fiicei lui Sorin Frunzăverde, a ocupat trotuarul în zona cantinei Politehniciii din complexul studenţesc din Timişoara şi au agresat jurnaliştii să nu filmeze, spune Pressalert.

UPDATE 3:

Mai multe persoane au fost aduse la audieri la sediul DIICOT de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, până la miezul nopții, între acestea numărându-se Camelia Chivu, cea care este Șeful Biroului Juridic al Administrației Județene a Finanțelor Publice Caraș-Severin, administratorul societății Mike Security, Viorel Pistol și soția acestuia  dar și patronul firmei Pad Consult, Florel Tănăsie. Mai multe persoane au ieșit încătușate după audierile procurorilor DIICOT, urmând să își petreacă noaptea în arest.

[slickr-flickr search=”sets” set=”72157661707515733″]

De asemenea, la parchet au fost aduse vrafuri de documente ridicate de la locațiile unde Mike Security și celelalte firme deținute de omul de afaceri Viorel Pistol își desfășurau activitatea, toate acestea urmând a fi analizate cu atenție de procurorii care instrumentează acest dosar. Audierile au continuat și după miezul nopții, semn că dosarul este unul complex din punct de vedere al volumului pe care îl presupune lucrul la acest dosar.

UPDATE 4: Șase persoane au fost reținute după audierile de ieri iar față de mai multe persoane s-a dispus măsura controlului judiciar.

Printre alții au fost conduși la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Poliției Caraș-Severin: Viorel Pistol, managerul Mike Security, Florel Tănăsie, administratorul SC PAD CONSULT SYSTEMS SRL, Călina Craia, Olivia Matei și Camelia Chivu, șefa Biroului Juridic din cadrul Agenției Județene a Finanțelor Publice Caraș-Severin. Trei dintre aceștia, Viorel Pistol, Florel Tănăsie și Olivia Matei au fost prezentați Tribunalului Caraș-Severin, cu propunere de arestare preventivă.

UPDATE 5: Tribunalul Caraș-Severin a decis arestarea pentru 30 de zile a lui Viorel Pistol și a lui Florel Tănăsie precum și a Oliviei Matei. Cei trei inculpați au solicitat  luare împotriva lor a măsurii preventive a controlului judiciar sau a arestului la domiciliu, cerere respinsă însă de reprezentanții Tribunalului Caraș-Severin.

Sergiu TABAN