O nouă firmă de pază și protecție din Caraș-Severin a intrat în vizorul oamenilor legii. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Caraș-Severin efectuează în această dimineață 8 percheziţii pe raza judeţului. Vizat este administratorul firmei. Acesta este bănuit de evaziune fiscală, prejudiciul estimat fiind de 450.000 de lei. 

„În perioada 2011 – 2015, administratorul  unei societăți comerciale cu obiect de activitate protecție și pază, nu ar fi declarat integral obligațiile salariale aferente angajaților societății.

Prin nedeclararea contribuțiilor corespunzătoare contractelor de muncă s-a creat un prejudiciu bugetului de stat estimat la 450.000 de lei.

Poliţiştii urmăresc identificarea şi ridicarea documentelor pentru probarea activităţii infracţionale”, explică purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Caraș-Severin, Cecilia Dăneț.

Acțiunea beneficiază de sprijinul specializat al Serviciului Român de Informaţii.

UPDATE 1: Conform primelor informații, se pare că firma vizată este White Tiger Guard Protection.

UPDATE 2: După mai bine de cinci ore de la începutul perchezițiilor la sediul social al firmei White Tiger Guard Protection și la domiciliul administratorului Matei Cristescu, acesta a fost dus la audieri.

UPDATE 3: Reporterul Reper 24 a fost amenințat virulent de către fiul administratorului Matei Cristescu, deranjat de prezența jurnalistului la locul de derulare al perchezițiilor.

[slickr-flickr search=”sets” set=”72157662483226863″]

Rămâi pe Reper 24. Vom reveni cu informații.
Karina TINCUL

Compania, cercetată pentru evaziune fiscală de DIICOT, este condusă chiar de către un preot ortodox!

Cercetată de către procurorii antimafie pentru angajări fictive şi evaziune fiscală, SC Mike Security Group SRL i-a surprins pe oamenii legii când aceştia au văzut că tocmai un preot este administrator al firmei şi este implicat în afacerile ilegale ale lui Viorel Pistol, adevăratul lider al reţelei de evaziune fiscală.

Şi, deşi au frică de Dumnezeu, procurorii nu s-au temut prea tare de părintele Holovscuc şi l-au pus sub urmărire penală.

Procurorii susţin că preotul ortodox ucrainean a aderat la grupul infracţional organizat, coordonat de Pistol Viorel şi că ar fi făcut parte din palierul executiv al acestui grup.

În baza Hotărârii AGA nr.3 din data de 06.11.2014 a SC Mike Security Group SRL se înregistrează la ONRC sub nr. 17649 din data de 10.11.2014 cererea prin care este numit în funcţia de administrator al SC Mike Security Group SRL, Holovcsuk Daniel Gheorghe, cu puteri depline de reprezentare şi perioadă nelimitată.

„În fapt, conform datelor furnizate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin, Holovcsuk Daniel Gheorghe, de profesie preot a fost angajat în perioada martie 2011- iunie 2011 la SC Global Interim SRL. Din luna iulie a anului 2011 până în luna aprilie a anului 2014, Holovcsuk Daniel Gheorghe este angajat al SC Pad Consult Guard SRL, ulterior, pentru o perioadă de şale luni, respectiv mai 2014-noiembrie 2014 să fie angajat al SC Mike Security Work SRL urmând ca din luna decembrie a anului 2014 să fie transferat la MC Exclusiv Global Logistic SRL” susţin procurorii în dosar.

De menţionat este faptul că procurorii mai arată că SC Mike Security Work SRL şi MC Exclusiv Global Logistic SRL, aşa cum rezultă din datele existente la dosarul cauzei, se înscriu în categoria societăţilor de tip fantomă utilizate doar pe post de supapă pentru sustragerea SC Mike Security Group SRL de la plata unor impozite şi contribuţii la bugetele de stat.

Aşa cum rezultă şi din Hotărârea AGA prezentată mai sus, din data de 06.11.2014, Holovcsuk Daniel Gheorghe deţine funcţia de administrator de drept al SC Mike Security Group SRL, însă din luna decembrie este şi angajat al MC Exclusiv Global Logistic SRL dar şi preot în cadrul Vicariatului Ortodox Ucrainean din România.

Prin împuternicirile cu numerele 417/11.03.2015 şi 394/09.03.2015, Holovcsuk Daniel Gheorghe o împuterniceşte pe Constantin Mihaela pentru a reprezenta firma în relaţia cu Oficiul Registrului Comerţului.

Pe perioada mandatului „administratorului Holovcsuk Daniel Gheorghe”, angajaţii SC Mike Security Group SRL au fost împărţiţi şi transferaţi pe un număr de patru societăţi comerciale înfiinţate în luna august a anului curent, special înfiinţate pentru a servi ca supapa de sustragere a SC Mike Security Group SRL.

Din analiza datelor furnizate de inspectorii Antifraudă a rezultat că pe perioada mandatului „administratorului Holovcsuk Daniel Gheorghe”, în contabilitatea societăţii a fost înregistrată o factură ce a fost şi evidenţiată în declaraţiile fiscală, al cărui scop a constat în diminuarea frauduloasă a bazei impozabile.

Valoarea facturii se ridică la valoarea de aproximativ 32.000.000 lei şi a fost emisă de SC Cento Gimmy Impex SRL, societate comercială aflată sub incidenţa Legii nr. 85/2014 şi al cărei administrator special este Gherasim Domnica, soţia lui Morhan Dumitru, alţi doi membrii ai reţelei de evaziune conduse de Pistol, stabiliţi în Ucraina.

De asemenea, tot în aceeaşi perioadă SC Mike Security Group SRL a stornat scriptic o sumă de aproximativ 9.000.000 lei în favoarea SC GARDIENII SRL, societate aflată şi ea sub incidenţa legii 85/2014.

„Există suspiciunea că prin această operaţiune fictivă s-a urmărit ascunderea unor operaţiuni fictive înregistrate anterior pentru a fi evitate descoperirea lor cu ocazia unui control al organelor fiscale ce urma să aibă loc în luna octombrie sau noiembrie 2015. În schimbul îndeplinirii, doar scriptic, a calităţii de administrator, inculpatul Holovcsuk Daniel Ghoerghe este sprijinit financiar de inulpatul Pistol-Ivan Viorel-Călin-Marian, cheltuielile în scop personal ale acestuia fiind decontate prin SC Mike Security Group SRL”, mai scriu procurorii în actele de la dosar.

Procurorii au interceptat şi mai multe discuţii telefonice între Pistol şi preot, cum ar fi convorbirea din data de 27.07.2015, la ora 21:09:06, purtată de Pistol-Ivan Viorel-Călin-Marian de la postul telefonic 072xxxxxxx şi Holovcsuk Daniel Gheorghe aflat la postul telefonic 0726xxxxxxx.

Cu ocazia acestei convorbiri, Holovcsuk Daniel Gheorghe îi „comunică inculpatului Pistol-Ivan Viorel-Călin-Marian că urmează să îi transmită nişte facturi printr-un serviciu de curierat rapid, specificând faptul că este vorba despre ”nişte piese”. Inculpatul Pistol-Ivan Viorel-Călin-Marian îi transmite că nu contează şi că poate face pe orice facturi, inclusiv pe materiale de construcţii şi să se folosească de o falsă justificare, respectiv ”pregătirea punctului de lucru de la Sighet”.

”(…)HOLOVCSUK DANIEL: Da mâine trimit nişte facturi iară prin FAN, bine?

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Da. Ăhă. bun.

HOLOVCSUK DANIEL: Ăhă. Am, am nişte piese ştii?

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Nu contează, orice fă.

HOLOVCSUK DANIEL: Ăhă.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Mă înţelegi? Şi materiale de construcţii şi de alea şi de alea şi de alea, ce trebe.

HOLOVCSUK DANIEL: Ăhă. Îi bun.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Pregăteşti acolo la tine la punctul de, lucru acolo la Sighet, mă înţelegi?

HOLOVCSUK DANIEL: Ăhă, ăhă, ăhă.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Ai înţeles?

HOLOVCSUK DANIEL: Am înţeles.(…)”.

      Procurorii mai spun că preotul Holovcsuk Daniel-Gheorghe figura, în luna iulie a anului 2015, ca angajat al SC MC Exclusiv Global Logistic SRL, deşi este preot în Sighetul Marmaţiei şi nu a lucrat efectiv nicio oră pe niciuna dintre societăţile comerciale pe care a fost angajat. În urma unei reclamaţii pe care i-a făcut-o un alt preot, Holovcsuk Daniel-Gheorghe îi solicită lui Pistol Viorel să îi modifice contractul de muncă, respectiv să îi reducă timpul de lucru (la o oră). Pistol, în urma discuţiei, ia hotărârea de a-i înceta contractul de muncă ţinând cont de faptul că este angajat pe MC Exclusiv Global Logistic SRL, întreaga acţiune fiind interceptată de procurori:

În data de 09.07.2015, la ora 16:02:22, inculpatul Pistol Ivan Viorel Călin Marian de la postul telefonic 0728xxxxxxxxxx îl contactează pe inculpatul Holovcsuk Daniel Gheorghe aflat la postul telefonic 0726xxxxxxxxxxxxx.

”HOLOVCSUK DANIEL: Alo da.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Salut.

HOLOVCSUK DANIEL: Ce faci?

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Uite acu.. îs prin Bucureşti.

HOLOVCSUK DANIEL: Da? Am vrut.. acolo eu la… la.. contract apar cu două ore nu?

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Hă?

HOLOVCSUK DANIEL: La contract apar cu două ore eu, aşa-i?

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Da.

HOLOVCSUK DANIEL: Na că mi-o făcut un dobitoc o reclamaţie, ştii?

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Cine?

HOLOVCSUK DANIEL: Diacul(?) meu.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Da?

HOLOVCSUK DANIEL: Ăhă, ăhă. Ştii şi să…

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: (?) Ţi-l închid de tot.

HOLOVCSUK DANIEL: Cum?

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Pot să ţi-l închid de tot.

HOLOVCSUK DANIEL: Nu, la două ore am.. am dreptul nu?

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Da. Normal.

HOLOVCSUK DANIEL: Păi n-are… la două ore pot să fiu, ştii?

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Normal. Ăhă.

HOLOVCSUK DANIEL: Ăhă.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Zici că de aia te-a.. Cui? Unde?

HOLOVCSUK DANIEL: Păi mi-o făcut la… la ai mei, ştii la şefii mei, ştii?

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Ăhă, ăhă.

HOLOVCSUK DANIEL: Şi poate cine ştie unde mi-a mai face ştii şi să fiu acolo cu două ore numa.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Da, lasă că verific încă o dată (?) Bine?

HOLOVCSUK DANIEL: Ăhă. Bine, bun.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Bun. Hai.

HOLOVCSUK DANIEL: Bun, bun.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Mai vorbim. Pa. (?)

HOLOVCSUK DANIEL: Mai vorbim Pa, pa. Pa, pa.”

  În data de 09.07.2015, la ora 16:07:33 Pistol Ivan Viorel Călin Marian de la postul telefonic este contactat de o interlocutoare, de la postul telefonic 072xxxxxxxxxxxxxx:

”Interlocutoare: Alo.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Da.

Interlocutoare: Îi angajat pe MC GLOBAL cu patru ore.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Da?

Interlocutoare: Da.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Fă-i act adiţional cu o oră. Cred că ar trebuii să-l închi… dacă-i pe MC GLOBAL poţi să-l închizi de tot.

Interlocutoare: Da?

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Da. 

Interlocutoare: Păi şi atunci nu-l angajez, nu-l angajez pe aialaltă?

PISTOL IVAN VIROEL CĂLIN MARIAN: Nu, nu. 

Interlocutoare: Nu.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Nu.

Interlocutoare: Bine. Şi îmi face aia hârtie cu 5… îi fac cu 55 cu B?

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Da.

Interlocutoare: Bun.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Bine?

Interlocutoare: Şi cui îi trimit pe mail dispoziţia?

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Cui?

Interlocutoare: Dispoziţia de încetare.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Nu o trimiţi… mi-o trimiţi. Mi-o dai mie.

Interlocutoare: Ţi-o dau… Bine. Şi fac cu data de astăzi da?

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Da.

Interlocutoare: Bine bun. Da. Am înţeles. Tu te întorci acuma sau nu?

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Mă întorc da nu am plecat încă, mai târziu plec. Mă întorc.

Interlocutoare: A, bun.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: La noapte. Şi pe urmă transmiţi mail.

Interlocutoare: Bine. Deci îi, îi încetez contractul de MC? Da?

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Hă? Da.

Interlocutoare: Îi încetez cu 55 cu B.

PISTOL IVAN VIROEL CĂLIN MARIAN: Şi îi transmiţi după aia pe email acolo la… că i-ai închis.. Bine?

Interlocutoare: La cine?

PISTOL IVAN VIROEL CĂLIN MARIAN: Transmiţi pe email. La salarizare.

Interlocutoare: Da, da, nu ştiu dacă… A, la ADRIANA.

PISTOL IVAN VIROEL CĂLIN MARIAN: Păi da.

Interlocutoare: Bine, bun.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Pe email (n.n. se aude întrerupt)

Interlocutoare: Da. Bine. Bun. Am înţeles. Merci!” .

Sergiu TABAN