Aproape 200 de percheziții au loc în această dimineață în București și în 17 județe, printre care și Caraș-Severin, la sediile și locuințele unor persoane fizice și juridice, într-un dosar de evaziune fiscală, abuz în serviciu și poluare prin evacuare de deșeuri. Conform primelor informații, sunt vizate mai multe spitale și aproximativ 50 de cabinete medicale individuale și entități a căror activitate generează deșeuri medicale. Totodată, ancheta vizează și achiziții publice de materiale sanitare din perioada stării de urgență.

„În această dimineață, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș pun în aplicare 190 de mandate de percheziție domiciliară, în 17 județe și în municipiul București, la sediile și locuințele unor persoane fizice și juridice.

Persoanele vizate sunt bănuite de comiterea infracțiunilor de  evaziune fiscală, abuz în serviciu și poluare prin evacuare de deșeuri.

 Acțiunile se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș și au loc în București și în județele Mureș, Botoșani, Iași, Suceava, Alba, Arad, Bacău, Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Prahova, Sibiu, Teleorman și Vaslui. 

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2018-2020, o societate comercială din județul Mureș, având ca obiect de activitate preluarea deșeurilor și predarea lor către incineratoare autorizate, cu activitate în 17 județe, nu ar fi înregistrat în evidențele contabile relațiile comerciale stabilite. 

De asemenea, pentru a evita costurile privind incinerarea legală și înregistrarea în contabilitate a facturilor de prestări servicii, societatea în cauză ar fi evacuat în natură deșeurile preluate”, se arată în comunicatul de presă al Poliției Române.

În activități ar fi fost angrenate unități medicale și societăți cu profil medical, ale căror evidențe ar fi fost trunchiate, astfel încât agentul economic în cauză s-ar fi sustras de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat.

Totodată, acțiunea vizează și aspecte privind achiziții publice de materiale sanitare din perioada stării de urgență.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este estimat, până în acest moment, la 380.000 de lei. La finalul perchezițiilor ar urma să fie puse în executare cinci mandate de aducere.

Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. La activitate participă și polițiști ai inspectoratelor din județele menționate.

Karina TINCUL

3 percheziţii domiciliare au loc astăzi în județele Timiș, Caraș-Severin și Constanța, la sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală. În Caraș-Severin este vizată o societate din orașul Bocșa. Perchezițiile se desfășoară în cadrul unui dosar instrumentat de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiș.

„12 poliţişti de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe Lângă Tribunalul Timiș, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin și Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, efectuează 3 percheziţii în localitățile Lugoj, Bocșa și Constanța.

Perchezițiile se desfășoară în cadrul unui dosar penal, aflat în instrumentarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiș, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală”, precizează reprezentanții IPJ Timiș.

Activităţile vizează probarea activităţii infracţionale a unor persoane bănuite că, în perioada martie – septembrie  2014, în calitate de reprezentanți ai unor societăți comerciale, ar fi înregistrat in evidențele contabile ale societăților, operațiuni comerciale nereale ce au avut ca obiect achiziționarea de material lemnos, scopul fiind de a se sustrage de la plata obligațiilor legale față de bugetul consolidat al statului.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 280.000 de lei.

Activitățile desfășurate vizează patru persoane  și trei societăți comerciale, presupuse a fi implicate in comiterea infracțiunilor.

foto: renasterea.ro

Karina TINCUL

Nu mai puțin de 55 de persoane fizice și juridice sunt cercetate în dosarul Mike Security, în prezent 3 dintre ele fiind în arest preventiv. Poliția a făcut publice și rezultatele celor 77 de percheziții efectuate în acest amplu dosar care vizează destructurarea unui grup infracțional specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, care avea ramificații inclusiv în cadrul autorităţilor statului: aproximativ 1.300 g. de aur, 43.000 de euro, 9.000 de dolari, 287.720 lei, 7 laptop-uri, 12 ştampile, 30 HDD-uri, 5 stick-uri de memorie şi mai multe înscrisuri, toate ridicate în vederea cercetărilor. 

Prefectul Nicolae Ciobanu a fost și el dus la audieri în acest dosar, ulterior acesta anunțând că își dă demisia începând cu data de 1 februarie. Alături de Ciobanu, alte peste 30 de persoane au fost conduse la audieri. Dintre acestea, 3 au fost reținute pentru 30 de zile: Viorel Pistol, Florel Tănăsie și Olivia Matei, iar față de alte 10 persoane s-a dispus măsura cercetării sub control judiciar

Oamenii legi au explicat și modul în care acționau membrii rețelei:

„Din cercetări a reieşit că, liderul grupării ar fi condus „din umbră” întreaga activitate infracţională, cu ajutorul unor persoane apropiate, care ar fi avut sarcina să monitorizeze punerea în aplicare a dispoziţiilor acestuia.

Membrii grupării ar fi lucrat  initial  în firma „mamă”, însă ulterior,  din dispoziţia liderului, ar fi fost folosiţi ca administrator sau asociaţi ai unor societăţi comerciale, multe din ele de tip ,,fantomă”.

De asemenea, din gruparea infracţională mai făceau parte persoane care aveau diverse roluri în firmă, ca de exemplu recrutarea de persoane dispuse să înfiinţeze societăţi comerciale fantomă sau asigurarea legăturii între membrii grupării.

Totodată, gruparea infracţională ar fi fost sprijinită de persoane din cadrul autorităţilor statului, funcţionari bancari, persoane care, cu bună ştiinţă ar fi acceptat să fie înfiinţate firme pe numele sau la adresa lor sau persoane care ar fi acceptat transferul unor bunuri în scopul ascunderii provenienţei acestora sau a evitării luării unor măsuri procesuale.

Liderul grupării ar fi coordonat şi una-două societăţi comerciale care desfăşurau o activitate comercială relativ corectă şi care participa şi de regulă câştiga licitaţii având ca obiect asigurarea pazei la diferite obiective.

Ulterior, sub diverse modalităţi, această activitate ar fi fost transferată către societăţile comerciale de tip fantomă, care nu ar fi plătit niciun fel de impozite la stat, fiind utilizate temporar, iar ulterior radiate.

De asemenea, ulterior angajaţii societăţilor ”curate” ar fi fost transferaţi către societăţile ”fantomă”, în baza unor contracte, în care acestea din urmă ar fi preluat şi obligatiile fiscale aferente, fără a încasa însă niciun profit din această activitate comercială aparent legală (închirierea de forţă de muncă).

În cauză sunt cercetate 55 de  persoane fizice si juridice, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire, aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de aproape 25.000.000 de lei”.

Citește și Procurorii DIICOT au împărțit cătușe azi noapte! Prefectul a fost lăsat la vatră

Karina TINCUL

Control judiciar pentru patronul C+C, după ce a stat mai bine de 24 de ore în arest în urma perchezițiilor din 15 decembrie.

Procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin a dispus astăzi luarea măsurii preventive a controlului judiciar pentru Claudiu Cocora, reținut în 15 decembrie pentru evaziune fiscală. Aceeași măsură a fost aplicată și asupra lui Lucian Florin Orel, administrator al Simion Prod Com S.R.L.

Controlului judiciar intră în vigoare astăzi până pe 14 februarie 2016 .

Reamintim că mascații au luat la puricat atât sediile celor două firme, cât și mai multe domicilii, în dimineața zilei de 15 decemrbie. Din cercetări a reieşit că reprezentanții C+C și Simion Prod, cu obiect de activitate producţia, distribuţia şi comercializarea de produse alimentare, în perioada 2011-2015, nu ar fi declarat integral obligaţiile salariale aferente celor aproximativ 583 de angajaţi ai societăţilor comerciale.

CITEȘTE ȘI: Patronul societății C+C, Claudiu Cocora, reținut pentru 24 de ore!

Claudiu Cocora și Lucian Orel ar fi acordat, lunar, între 500 şi 1.000 de lei fiecărui angajat, suplimentar faţă de salariul minim pe economie înregistrat în contractul de muncă şi încasat pe cardul bancar, fără a evidenţia aceste sume în contabilitatea firmelor.

Cocora ar fi fost sprijinit în realizarea activităţii infracţionale de alte 5 persoane, dintre care 4 angajaţi ai celor doi agenţi economici, prin care s-ar fi realizat activitatea infracţională.

Prejudiciul creat prin activitatea infracţională, estimat până în prezent, este de aproximativ 3.600.000 de lei. Mai mult, pe lângă sediile din Caraș-Severin, au fost verificate și puncte de lucru din Dolj, Argeş, Cluj, Timiş, Braşov şi în municipiul Bucureşti, 90 de persoane fiind conduse la audieri.

În urma perchezițiilor, cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore fiind prezentați astăzi în fața procurorilor care au decis că se impune măsura controlului judiciar.

Alexandra JURCA

Peste 100 de firme au fost luate la puricat în această dimineață în Caraș-Severin, Timiș și Brașov. După ce în urmă cu două zile unul dintre cei mai mari producători de carne din județ s-a „bucurat” de vizita mascaților, astăzi un adevărat circuit infracțional a fost destructurat.

Un număr de 27 de percheziții au fost efectuate numai astăzi la persoane suspectate că, în complicitate cu reprezentanții mai multor societăți comerciale, ar fi produs bugetului de stat, prin evaziune fiscală, un prejudiciu de peste 3,5 milioane de lei.

Potrivit IGPR, „în perioada 2010-2013, trei persoane, administratori și contabili ai unei societăți comerciale din Timișoara, în complicitate cu reprezentanții legali de la 89 de firme, ar fi pus la punct un circuit infracțional evazionist, constând în eludarea obligațiilor fiscale, bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în care sunt angrenate aceste societăți comerciale controlate de către ei, în mod direct sau prin persoane interpuse”.

Persoanele vizate sunt bănuite că ar fi emis, în numele unei societăți comerciale, mai multe facturi fiscale, care ar fi fost înregistrate în contabilitatea firmelor controlate sau cu reprezentanții cărora aveau o înțelegere.

„Facturile erau emise în baza unor operațiuni comerciale fictive, reprezentând o varietate mare de cheltuieli cu achiziția și livrarea de diverse materiale, cum ar fi: pulberi incendiu, stingătoare, materiale de construcții, gherete, cameră supraveghere, pantaloni, cizme, salopete, ușă intrare, zahăr, făină, detergent, obiecte de papetărie (în funcție de obiectul de activitate al societății care își înregistrează în contabilitate aceste facturi), precum și prestarea de servicii, cum ar fi: instalații sanitare, electrice, reparații și amenajări interioare, curățenie sediu, service IT, consiliere fonduri nerambursabile, pentru care au diminuat artificial impozitul pe profit și TVA”, explică IGPR.

Prejudiciul se ridică la 3.574.657 de lei, în urma acestor operațiuni fictive. Mai mult, contravaloarea acestor facturi fiscale ar fi fost achitată, în cea mai mare parte, prin chitanțe fiscale, întrucât valoarea facturilor nu depășea 5.000 de lei.
 Alexandra JURCA

Poliţiştii din Caraş-Severin au ridicat ieri 11.710 euro, aproximativ 73.000 de lei, documente contabile şi tehnică de calcul, în urma a 9 percheziții la C+C , efectuate atât la sediile, magazinele cât și depozitele producătorului de carne din Caraș-Severin.

Vizate au fost mai multe persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de aproape 3.600.000 de lei, prin evaziune fiscală. 90 de angajați ai firmei au fost conduși la audieri.

Mascații au luat la puricat atât sediile firmei, cât și domiciliile persoanelor vizate.

Din cercetări a reieşit că reprezentantul C+C și al altei firme vizate, cu obiect de activitate producţia, distribuţia şi comercializarea de produse alimentare, în perioada 2011-2015, nu ar fi declarat integral obligaţiile salariale aferente celor aproximativ 583 de angajaţi ai societăţilor comerciale.

Cel în cauză ar fi acordat, lunar, între 500 şi 1.000 de lei fiecărui angajat, suplimentar faţă de salariul minim pe economie înregistrat în contractul de muncă şi încasat pe cardul bancar, fără a evidenţia aceste sume în contabilitatea firmelor.

Reprezentantul societăţilor ar fi fost sprijinit în realizarea activităţii infracţionale de alte 5 persoane, dintre care 4 angajaţi ai celor doi agenţi economici, prin care s-ar fi realizat activitatea infracţională.

Mascații au intrat în sediile C+C chiar în ziua în care angajații trebuiau să-și primească salariile.

Prejudiciul creat prin activitatea infracţională, estimat până în prezent, este de aproximativ 3.600.000 de lei. Mai mult, pe lângă sediile din Caraș-Severin, au fost verificate și puncte de lucru din Dolj, Argeş, Cluj, Timiş, Braşov şi în municipiul Bucureşti, 90 de persoane fiind conduse la audieri.

La activitate au participat poliţişti specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Timişoara, luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin şi inspectori antifraudă. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al S.R.I.

UPDATE: Patronul societății C+C, Claudiu Cocora, a fost reținut pentru 24 de ore în urma perchezițiilor derulate ieri la sediile din Reșița și Berzovia ale firmelor „C+C“ și Simon Prodcom. Reținut pentru 24 de ore a fost și administratorul Lucian Florin Orel, cei doi urmând să fie prezentați mâine magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

„S-a reținut că C.C.N, în calitate de administrator al SC C+C SA Reșița și asociat al SC SIMON PRODCOM SRL Reșița, în perioada 2011-2015 s-a implicat împreună cu: D.D.C., B.E.R., G.G.A., M.V.A și C.N.A., soția administratorului, toți angajați ai acestor societăți, în activități de evaziune fiscală prin nedeclararea integrală a obligațiilor salariale aferente celor cca 434 angajați de la SC C+C SA Reșița și 89 de angajați de la SC SIMON PRODCOM SRL Reșița, angajați ce își desfășoară activitatea în domeniul producției, distribuției, comercializării de produse alimentare / carne.

Contractele de muncă ale angajaților au fost înregistrate în contabilitatea societăților cu sume reprezentând salarii la nivelul minimului pe economie, însă salariaților le sunt plătite cu alte sume de bani sub formă de numerar, în medie sume între 500-1000 de lei lunar / persoană, pe lângă salariul înregistrat în actele de muncă și încasat efectiv pe card de către fiecare salariat.

Sumele plătite în plus nu sunt evidențiate în contabilitatea societăților, astfel s-a cauzat bugetului general consolidat al statului un prejudiciu lunar de aproximativ 100.000 de lei, prejudiciu total astimat pe an fiind de 1.200.000 de lei.

Sumele plătite în plus salariaților sunt consemnate în tabele, fiecare angajat semnând pentru ridicarea cash a banilor transmiși la plic prin compartimentul financiar-contabil”, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin.

Alexandra JURCA

Șase percheziții sunt efectuate de Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice pe raza județelor Timiș și Caraș-Severin.

Vizate sunt trei persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Mascații au luat pe sus domiciliile acestora, dar și sediile sociale ale societăților administrate de aceștia. Prejudiciul este estimat la aproape 370.000 de lei. În vizorul autorităților se află două societăți comerciale, cu puncte de lucru în Timișoara, Lugoj și Berzasca.

„În fapt, în cursul anului 2011, bănuiţii, în calitate de reprezentanți legali (asociați, administratori, împuterniciți) a două societăți comerciale, ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operațiuni comerciale fictive, reprezentând achiziții de bunuri și prestări de servicii în domeniul construcțiilor.

Prin aceste operațiuni există suspiciuni că ar fi prejudiciat bugetul consolidat al statului cu aproape 370.000 de lei. Ulterior, bănuiții ar fi efectuat tranzacții financiare constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate efectuate de persoane interpuse sau de rularea acestor valori prin conturile bancare ale societăților, urmărindu-se astfel disimularea provenienței și circulației banilor”, transmite Biroul de Presă al Poliției Timiș.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații, dar și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.

Alexandra JURCA

Foto: jurnalul.ro

Polițiștii din Mehedinți au luat cu asalt în această dimineață 25 de locații din patru județe la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 10.000.000 de euro, prin evaziune fiscală și spălare de bani.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2008 — 2014, 32 de persoane din Caraș-Severin, Mehedinți, Arad și Timiș, având calitatea de reprezentanți legali (asociați, administrator, împuterniciți) ai 35 de societăți comerciale, ar fi pus la punct un circuit infracțional evazionist, bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în care ar fi fost implicate firmele controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse.

„Aceștia ar fi înregistrat, în contabilitatea firmelor, mai multe facturi fiscale emise în baza unor operațiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziția de materiale de construcții, piese și componente auto, etc.), în valoare de peste 45.000.000 de euro, pentru care ar fi dedus ilegal Taxa pe Valoare Adăugată și ar fi diminuat artificial impozitul pe profit”, potrivit organelor de urmărire penală.

Ulterior, prin efectuarea mai multor operațiuni/tranzacții financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de “rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăților implicate, ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienței banilor, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală.

Din primele informații se pare că la noi în județ sunt vizate mai multe locații din Caransebeș și Oțelu Roșu.

Perchezițiile sunt efectuate sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice, pe raza județelor Mehedinți, Timiș, Arad și Caraș-Severin, iar 20 de persoane urmează să fie conduse la audieri.

Acțiunea s-a desfășurat în cadrul a două dosare penale aflate în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.

Activitățile au beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

UPDATE:

Percheziții au mai avut loc la una din societățile fraților Gheorghe și Grigore Mitocaru din Bozovici, frații Mitocari fiind recunoscuți în Valea Almăjului pentru afacerile derulate prin societatea Mitocarii Forest, cea care se ocupă cu prelucrarea lemnului.

Alexandra JURCA

Foto: ancheteonline.ro

Polițiștii au descins în forță în această dimineață în 15 locații de pe raza județelor Caraș-Severin și Timiș. Vizate sunt mai multe persoane fizice și un producător de carne, bănuite de evaziune fiscală.

Un număr de zece percheziții au fost efectuate în Caraș-Severin și cinci în Timiș la locuințele unor personae bănuite de evaziune fiscală, precum și la sediul unei întreprinderi individuale, producătoare de carne.

Pentru administratorul întreprinderii indivizuale vizate, o femeie în vârstă de 39 de ani, a fost dispusă chiar continuarea urmăririi penale sub aspectul comiterii infracțiunii de evaziune fiscală, prejudiciul urmând să fie stabilit pe parcursul cercetărilor. Femeia este bănuită că ar fi emis mai multe facturi fictive, în evidențele contabile ale întreprinderii fiind găsite documente care nu ar avea la bază operațiuni reale.

„La data de 5 martie a.c., poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin au efectuat 10 percheziţii în judeţul Caraş-Severin şi cinci în judeţul Timiş, în cadrul unui dosar penal întocmit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. La activităţi au participat şi specialişti din cadrul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Caraş-Severin. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al S.R.I”, explică Ancuța Chețan, purtător de cuvânt al IPJ Caraș-Severin.

Alexandra JURCA

Foto: mediafax.ro

Poliţiştii Serviciilor de Investigare a Fraudelor, Ordine Publică, Rutier şi Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraş-Severin efectuează cinci percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile persoanelor bănuite că ar fi prejudiciat bugetul consolidat al statului român, prin evaziune fiscală, cu 5 milioane de lei.

Percheziţiile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal, aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, în care sunt vizate şase persoane – reprezentante ale unor societăţi comerciale cu activitate în domeniul prelucrării materialului lemnos – bănuite de evaziune fiscală. Sunt căutate documente şi alte probe care ar fi fost folosite în activitatea infracţională, ne-a informat purtătorul de cuvânt al IPJ Caraș-Severin, Ancuța Cărbunaru.

Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat că cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitate facturi fictive de achiziţionare a mărfii (paleţi) şi nu ar fi declarat impozitul pe dividende, prejudiciind astfel statul român cu suma de 5 milioane de lei.

Activităţile beneficiază de sprijinul S.R.I..

Karina TINCUL